Ključna beseda pranje denarja avtorja neimenovan vir v obdobju avgust 2022

Citati s ključno besedo »pranje denarja« avtorja/ice neimenovan vir v obdobju avgust 2022.

27. avgust 2022

»Po neuradnih podatkih naj bi sto milijonov kun (13 milijonov evrov) končalo na osebnem računu Škugorjevega očeta. Od tega je 20 milijonov kun (2,6 milijona evrov) skušal oprati z nakupom več nepremičnin.«

neimenovan vir
novinarski vir
Po neuradnih podatkih naj bi sto milijonov kun končalo na osebnem računu Škugorjevega očeta. Od tega je 20 milijonov kun skušal oprati z nakupom več nepremičnin.
Tema: Korupcija v podjetju Ina
druge omembe v viru:
ključne besede:
Škugor
pranje denarja zloraba položaja Ina prodaja plina
Podrobnosti | Vir
19. avgust 2022

»Ona naj bi sicer na račune prejemala visoke zneske in jih nato dvigovala v gotovini ter jih 'posojala' nazaj.«

neimenovan vir
neznana vloga
Neimenovani vir opisuje način, kako naj bi Dijana Đuđić opravljala finančne transakcije.
Tema: Kriminalna preiskava
druge omembe v viru:
ključne besede:
Rok Snežič Dijana Đuđić
ovadba pranje denarja ponarejanje poslovnih listin
Podrobnosti | Vir
19. avgust 2022

»S tem naj bi strankam pomagala oprati denar.«

neimenovan vir
neznana vloga
Neimenovani vir opisuje namen Dijane Đuđić pri finančnih transakcijah.
Tema: Kriminalna preiskava
druge omembe v viru:
ključne besede:
Rok Snežič Dijana Đuđić
ovadba pranje denarja ponarejanje poslovnih listin
Podrobnosti | Vir